印度中央调查局（CBI）在一份声明中确认，喀拉拉邦警方本周成功抓获了这名被国际通缉的金融犯罪嫌疑人，并将其称为“逃犯”。而美国司法部发言人妮可·纳瓦斯·奥克斯曼（Nicole Navas Oxman）也向CNN证实，美国已正式要求印度引渡贝谢科夫。

金色财经报道，美国和欧洲当局扣押了 Garantex 的域名并冻结了其 2600 万美元资产，指控这家与俄罗斯有关联的加密货币交易所为网络犯罪分子和受制裁实体洗钱数十亿美元。两名高管 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 因洗钱阴谋被起诉，Besciokov 还面临额外的制裁违规行为。据称，Garantex 处理了价值 960 ...

美国司法部为立陶宛国家和俄罗斯雷斯· dent Aleksej besciokov）和俄罗斯公民和阿拉伯联合阿联酋航空公司（United Arab Amirates）dent Aleksandr“ Mira” Serda），他还指控他们也指责他们违反了美国的制裁。检察官声称这两者故意允许Garantex用于网络犯罪，恐怖主义 ...

BlockBeats 消息，3 月 7 日，据美国司法部公告，美国与德国、芬兰联合行动查封加密货币交易平台 Garantex 的在线基础设施。该平台自 2019 年 4 月以来已处理至少 960 亿美元的加密货币交易，被指控为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）提供洗钱服务并违反制裁规定。同时美国弗吉尼亚东区法院对 Garantex ...

吴说获悉，美国司法部联合德国、芬兰执法机构，对涉嫌协助跨国犯罪组织洗钱的加密货币交易所 Garantex 进行打击，查封其网站域名并冻结 2600 万美元涉案资金。Garantex 自 2019 年以来累计处理 960 亿美元加密交易，涉及黑客攻击、勒索软件、恐怖融资等非法活动。两名主要运营者 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda ...

司法部同时公布对两名Garantex管理者的起诉，包括立陶宛籍俄罗斯居民Aleksej Besciokov（46岁）及俄罗斯籍阿联酋居民Aleksandr Mira Serda（40岁），指控其共谋洗钱、违反制裁及运营无牌汇款业务。 案件细节： • Garantex长期为黑客、勒索软件、毒品交易等犯罪活动提供 ...