全球金融犯罪的战场再掀波澜。印度警方本周在西南部喀拉拉邦逮捕了一名立陶宛男子，这位神秘的“金融魔术师”正是美国司法部苦追数年的目标——阿列克谢·贝谢科夫（Aleksej ...

金色财经报道，美国和欧洲当局扣押了 Garantex 的域名并冻结了其 2600 万美元资产，指控这家与俄罗斯有关联的加密货币交易所为网络犯罪分子和受制裁实体洗钱数十亿美元。两名高管 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 因洗钱阴谋被起诉，Besciokov 还面临额外的制裁违规行为。据称，Garantex 处理了价值 960 ...

BlockBeats 消息，3 月 7 日，据美国司法部公告，美国与德国、芬兰联合行动查封加密货币交易平台 Garantex 的在线基础设施。该平台自 2019 年 4 月以来已处理至少 960 亿美元的加密货币交易，被指控为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）提供洗钱服务并违反制裁规定。同时美国弗吉尼亚东区法院对 Garantex ...

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