PANews 3月13日消息，印度当局近日逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所 Garantex 的联合创始人 Aleksej Bešciokov，该交易所自2019年成立以来，已处理超600亿美元的非法资金流动。Garantex ...

吴说获悉，印度当局今日逮捕了涉嫌运营加密货币交易所 Garantex 的运营商 Aleksej Bešciokov，后者因涉嫌为跨国犯罪和网络犯罪组织洗钱数十亿美元而被美国政府制裁。美国司法部于 3 月 7 日公布起诉书，指控 Bešciokov 和 Garantex 另一名运营商 Aleksandr Mira Serda 通过 Garantex ...

Garantex交换管理人员在美国面临为黑客和恐怖分子洗钱的指控。 执法部门早些时候夺取了Garantex的网站，并冻结了超过2600万美元的资产。 Garantex敦促用户在其莫斯科办公室开会，以解决阻碍的余额。 总部位于俄罗斯的加密货币交易所Garantex的两名管理人员因涉嫌 ...

近日，俄罗斯加密货币交易所Garantex宣布，由于其资产被冻结，该平台决定暂停提供服务，包括资金提现。从表面上看，这一决定似乎只是一次平台内部的财务危机，但在更深层次上，此事反映出全球加密货币市场监监管的日益加强，以及不同国家之间对金融合规的紧迫性与复杂性。

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金色财经报道，美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动，关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施，据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱和违反制裁提供便利，自 2019 年 4 月以来，Garantex ...

吴说获悉，美国司法部联合德国、芬兰执法机构，对涉嫌协助跨国犯罪组织洗钱的加密货币交易所 Garantex 进行打击，查封其网站域名并冻结 2600 万美元涉案资金。Garantex 自 2019 年以来累计处理 960 亿美元加密交易，涉及黑客攻击、勒索软件、恐怖融资等非法活动。两名主要运营者 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda ...

金色财经报道，美国和欧洲当局扣押了 Garantex 的域名并冻结了其 2600 万美元资产，指控这家与俄罗斯有关联的加密货币交易所为网络犯罪分子和受制裁实体洗钱数十亿美元。两名高管 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 因洗钱阴谋被起诉，Besciokov 还面临额外的制裁违规行为。据称，Garantex 处理了价值 960 ...