资讯

本地史上最大宗涉30亿元的洗钱案中,有九家金融机构因触犯反洗钱条例,被新加坡金融管理局开罚2745万元。这是继涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)案件的金融机构被罚2910万元之后,当局针对违反反洗钱条例,对金融业开出的第二高处罚金 ...