全球金融犯罪的战场再掀波澜。印度警方本周在西南部喀拉拉邦逮捕了一名立陶宛男子，这位神秘的“金融魔术师”正是美国司法部苦追数年的目标——阿列克谢·贝谢科夫（Aleksej ...

金色财经报道，美国和欧洲当局扣押了 Garantex 的域名并冻结了其 2600 万美元资产，指控这家与俄罗斯有关联的加密货币交易所为网络犯罪分子和受制裁实体洗钱数十亿美元。两名高管 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 因洗钱阴谋被起诉，Besciokov 还面临额外的制裁违规行为。据称，Garantex 处理了价值 960 ...

美国司法部为立陶宛国家和俄罗斯雷斯· dent Aleksej besciokov）和俄罗斯公民和阿拉伯联合阿联酋航空公司（United Arab Amirates）dent Aleksandr“ Mira” Serda），他还指控他们也指责他们违反了美国的制裁。检察官声称这两者故意允许Garantex用于网络犯罪，恐怖主义 ...

司法部同时公布对两名Garantex管理者的起诉，包括立陶宛籍俄罗斯居民Aleksej Besciokov（46岁）及俄罗斯籍阿联酋居民Aleksandr Mira Serda（40岁），指控其共谋洗钱、违反制裁及运营无牌汇款业务。 案件细节： • Garantex长期为黑客、勒索软件、毒品交易等犯罪活动提供 ...

两名主要运营者 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 已被指控洗钱、违反制裁及非法经营金融业务。 Garantex 是一家俄罗斯的加密货币交易所。它最初于 ...