PANews 3月13日消息，印度当局近日逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所 Garantex 的联合创始人 Aleksej Bešciokov，该交易所自2019年成立以来，已处理超600亿美元的非法资金流动。Garantex ...

吴说获悉，印度当局今日逮捕了涉嫌运营加密货币交易所 Garantex 的运营商 Aleksej Bešciokov，后者因涉嫌为跨国犯罪和网络犯罪组织洗钱数十亿美元而被美国政府制裁。美国司法部于 3 月 7 日公布起诉书，指控 Bešciokov 和 Garantex 另一名运营商 Aleksandr Mira Serda 通过 Garantex ...

Garantex交换管理人员在美国面临为黑客和恐怖分子洗钱的指控。 执法部门早些时候夺取了Garantex的网站，并冻结了超过2600万美元的资产。 Garantex敦促用户在其莫斯科办公室开会，以解决阻碍的余额。 总部位于俄罗斯的加密货币交易所Garantex的两名管理人员因涉嫌 ...

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全球金融犯罪的战场再掀波澜。印度警方本周在西南部喀拉拉邦逮捕了一名立陶宛男子，这位神秘的“金融魔术师”正是美国司法部苦追数年的目标——阿列克谢·贝谢科夫（Aleksej ...

PANews ...

金色财经报道，美国和欧洲当局扣押了 Garantex 的域名并冻结了其 2600 万美元资产，指控这家与俄罗斯有关联的加密货币交易所为网络犯罪分子和受制裁实体洗钱数十亿美元。两名高管 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 因洗钱阴谋被起诉，Besciokov 还面临额外的制裁违规行为。据称，Garantex 处理了价值 960 ...

美国司法部表示，加密货币交易所Garantex在国际运营中受到干扰。