10.未按规定保存客户身份资料和交易记录； 11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 12.与身份不明的客户进行交易。 违反账户管理规定。 违反账户管理规定。 违反账户管理规定。 违反账户管理规定。 违反清算管理规定。 违反清算管理规定。 违反 ...

对中国民生银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

11.与身份不明的客户进行交易。 警告，没收违法所得201.77033万元，罚款1677.06009万元 违反清算管理规定。 违反清算管理规定。 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 未按规定履行客户身份识别义务。

对恒丰银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 未按规定履行客户身份识别义务。 2.与身份不明的客户进行交易。